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                                        智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

(資料圖片)

證券代碼：300532          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：今天國(guó)際            公告編號(hào)：2023-046

              深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司

關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授

         予第二個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

不設(shè)限售期，激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召

開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。

公司已于近日辦理了 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2021 年激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)

計(jì)劃”）預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬股份登記手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)事

項(xiàng)說(shuō)明如下：

   一、2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況概要

   （一）2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

   公司分別于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 13 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、

                                            智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

案）>及其摘要的議案》，本次激勵(lì)計(jì)劃主要內(nèi)容如下：

  本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票（第二類(lèi)限制性股票），股票來(lái)源為公司向激

勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股股票。

  本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票數(shù)量為 1,000 萬(wàn)股（調(diào)整前），占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告

時(shí)公司股本總額 273,232,424 股的 3.66%。其中，首次授予限制性股票 800 萬(wàn)股（調(diào)整

前），占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 2.93%，占本次授予限制性股票總數(shù)的

限制性股票總數(shù)的 20%。

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予限制性股票的授予價(jià)格為每股 7.70 元（調(diào)整前），

即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 7.70 元（調(diào)整前）的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向

激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司 A 股普通股股票。

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象 23 人（調(diào)整前）、預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象 19 人，包括

公司董事、高級(jí)管理人員以及董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的其他核心技術(shù)/業(yè)務(wù)、管理人員。

                                                占公司當(dāng)時(shí)

                          獲授的限制性股    占授予限制性股

    姓名          職務(wù)                              總股本的比

                           票數(shù)量(萬(wàn)股)    票總數(shù)的比例

                                                   例

   張小麒   副董事長(zhǎng)、總裁             100       10.00%    0.37%

   曾巍巍    董事、副總裁             60         6.00%    0.22%

   梁建平      副總裁              60         6.00%    0.22%

   劉成凱      副總裁              60         6.00%    0.22%

   楊金平  副總裁、董事會(huì)秘書(shū)            50         5.00%    0.18%

   核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）

       人員（18 人）

        預(yù)留部分                  200       20%      0.73%

         合計(jì)                  1,000     100%      3.66%

  預(yù)留部分具體如下：

                          獲授的限制性股    占授予限制性股    占公司當(dāng)時(shí)總

    姓名     國(guó)籍        職務(wù)

                           票數(shù)量(萬(wàn)股)   票總數(shù)的比例      股本的比例

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    劉俏   中國(guó)  財(cái)務(wù)總監(jiān)       20       2.00%       0.0658%

   核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員（18 人）    180      18.00%       0.5924%

         合計(jì)            200      20.00%       0.6582%

  說(shuō)明：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總

股本的 1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)

審議時(shí)公司股本總額的 20%。

人及其配偶、父母、子女。

  本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票自授予之日起 12 個(gè)月后，且激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條

件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)歸屬：

  （1）公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)

約公告日前三十日起算，至公告前一日；

  （2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日

或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

  （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票各批次歸屬安排如下表所示：

     歸屬安排               歸屬時(shí)間                  歸屬比例

             自首次授予之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予

    第一個(gè)歸屬期                                      40%

             之日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

             自首次授予之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予

    第二個(gè)歸屬期                                      30%

             之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

             自首次授予之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予

    第三個(gè)歸屬期                                      30%

             之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

  本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票各批次歸屬安排如下表所示：

     歸屬安排                 歸屬時(shí)間                歸屬比例

             自預(yù)留授予之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予

    第一個(gè)歸屬期                                      40%

             之日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

             自預(yù)留授予之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予

    第二個(gè)歸屬期                                      30%

             之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

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              自預(yù)留授予之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予

   第三個(gè)歸屬期                                              30%

              之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

  激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股

份拆細(xì)、配股而增加的權(quán)益同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)保

或償還債務(wù)等。屆時(shí)，若相應(yīng)部分的限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的權(quán)益亦

不得歸屬。

  歸屬期間內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬事宜，未滿足歸屬條件的激勵(lì)

對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。限制性股票歸屬條件未成就

時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至以后年度。

  本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票考核年度為 2021-2023 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度

考核一次，分年度對(duì)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)和個(gè)人績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)

象當(dāng)年度的歸屬條件。

  （1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

  公司業(yè)績(jī)考核要求本激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

如下表所示：

        歸屬期                         業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

    第一個(gè)歸屬期      2021年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣13億元

    第二個(gè)歸屬期      2021-2022年兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣30億元

    第三個(gè)歸屬期      2021-2023年三年累計(jì)經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣50億元

  如公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到上述條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票

取消歸屬，并作廢失效。

  （2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

  激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面考核按照公司現(xiàn)行薪酬與績(jī)效考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí) 施，依照

激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際可歸屬的股份數(shù)量。激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié) 果劃分為 4 個(gè)等

級(jí)，屆時(shí)，根據(jù)以下考核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象實(shí)際可歸屬的股

份數(shù)量：

      考核評(píng)級(jí)         優(yōu)秀              良好        合格      不合格

     考核結(jié)果 （S）      S≥90          90＞S≥80   80＞S≥60   S＜60

    個(gè)人層面歸屬比例              100%               80%      0

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  若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量= 個(gè)人層面

歸屬比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的額度。激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期未能歸屬的限制性股票作廢失效，不

得遞延。

  （二）已履行的相關(guān)審批程序

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》；同日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于<公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司 2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)公司<2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》；公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)

發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司已將激勵(lì)對(duì)象名單

在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行

了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)

批準(zhǔn)，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)

對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于確定 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、

《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立

董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2021 年限

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制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 12 月 27

日作為預(yù)留授予日，向符合條件的 19 名激勵(lì)對(duì)象授予 200 萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票，授予

價(jià)格為 7.70 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名

單進(jìn)行了核實(shí)。

屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予

尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)

歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)

首次授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)。

屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬

期及首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授予第二個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核

實(shí)。

     （三）歷次限制性股票授予情況

  公司于 2021 年 5 月 13 日向 23 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 800 萬(wàn)股限制性股票；2021 年 12

月 27 日向 19 名激勵(lì)對(duì)象授予 200 萬(wàn)股預(yù)留部分限制性股票。

         授予日期           授予價(jià)格       授予數(shù)量       授予人數(shù)    說(shuō)明

              合計(jì)              -    1,000 萬(wàn)股   42 人         -

  上述授予價(jià)格因公司實(shí)施 2021 年、2022 年年度權(quán)益分派，調(diào)整為 7.28 元/股。

  首次授予數(shù)量因 1 名激勵(lì)對(duì)象離職作廢 1 萬(wàn)股，作廢后首次授予數(shù)量累計(jì)為 799 萬(wàn)

股，首次授予人數(shù)為 22 人。

     （四）限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量歷次變動(dòng)情況

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通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，因公司實(shí)施完成 2020

年年度權(quán)益分派，每 10 股派送現(xiàn)金紅利 1.0 元（含稅），不轉(zhuǎn)增不送紅股。根據(jù)《公司

將 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由不低于 5.16 元/股調(diào)整為不低于 5.06

元/股。公司以控制股份支付費(fèi)用為前提，授權(quán)公司董事會(huì)以授予日公司股票收盤(pán)價(jià)為基

準(zhǔn)，最終確定實(shí)際授予價(jià)格。

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由 7.70 元/股調(diào)整為 7.58 元/股。根據(jù)公司 2021 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無(wú)需再次

提交股東大會(huì)審議。

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由 7.58 元/股調(diào)整為 7.28 元/股。根據(jù)公司 2021 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無(wú)需再次

提交股東大會(huì)審議。

制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，由于 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人

原因已離職，不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票共計(jì) 1 萬(wàn)股由公司

董事會(huì)作廢。原激勵(lì)計(jì)劃中首次授予激勵(lì)對(duì)象由 23 人調(diào)整為 22 人，首次授予限制性股票

數(shù)量由 800 萬(wàn)股調(diào)整為 799 萬(wàn)股，作廢 1 萬(wàn)股；原激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象不變，仍

為 19 人，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量不變，仍為 200 萬(wàn)股。

  （五）本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

  公司于 2021 年 5 月 12 日實(shí)施完成 2020 年年度權(quán)益分派，根據(jù)《公司 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2020 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制

                                      智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由不低于 5.16 元/股調(diào)整為不低于 5.06 元/股。公司以

控制股份支付費(fèi)用為前提，授權(quán)公司董事會(huì)以授予日公司股票收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)，最終確定實(shí)

際授予價(jià)格。根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于股東大會(huì)對(duì)董

事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。2021 年 5 月 13 日，公司召開(kāi)第四

屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意

見(jiàn)書(shū)。

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由 7.70 元/股調(diào)整為 7.58 元/股。根據(jù)公司 2021 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無(wú)需再次

提交股東大會(huì)審議。

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）由 7.58 元/股調(diào)整為 7.28 元/股。根據(jù)公司 2021 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無(wú)需再次

提交股東大會(huì)審議。

制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，由于 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人

原因已離職，不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票共計(jì) 1 萬(wàn)股由公司

董事會(huì)作廢。原激勵(lì)計(jì)劃中首次授予激勵(lì)對(duì)象由 23 人調(diào)整為 22 人，首次授予限制性股票

數(shù)量由 800 萬(wàn)股調(diào)整為 799 萬(wàn)股，作廢 1 萬(wàn)股；原激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象不變，仍

為 19 人，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量不變，仍為 200 萬(wàn)股。

  除上述內(nèi)容外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審

議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)內(nèi)容一致。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司及公司股東利益的情況。

                                        智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

  二、激勵(lì)對(duì)象符合歸屬條件的說(shuō)明

  （一）董事會(huì)就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》，董事會(huì)

認(rèn)為公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次授予第二個(gè)歸屬期規(guī)

定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量累計(jì)為 319.70 萬(wàn)股（其中，預(yù)留授予第一個(gè)歸

屬期可歸屬 80 萬(wàn)股，首次授予第二個(gè)歸屬期可歸屬 239.7 萬(wàn)股），同意公司按照激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的 19 名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象和 22 名首次授予激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬登記

相關(guān)事宜。

  董事張小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)此議案回避表決。

  董事會(huì)表決情況：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）激勵(lì)對(duì)象歸屬符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)歸屬條件的說(shuō)明

限制性股票進(jìn)入第二個(gè)歸屬期

  根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留授予的限制性股票

的第一個(gè)歸屬期為“自預(yù)留授予之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予之日起 24 個(gè)

月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止”；首次授予的限制性股票的第二個(gè)歸屬期為“自首次授予

之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日

止”。

  本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為 2021 年 12 月 27 日，首次授予日為 2021 年 5 月 13

日，因此預(yù)留授予的限制性股票的第一個(gè)歸屬期為 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26

日；首次授予的限制性股票的第二個(gè)歸屬期為 2023 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日。

  根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》和《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)歸屬期及首次授予限制性股票第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已成

就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說(shuō)明如下：

                                       智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

   （1）預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就說(shuō)明

              歸屬條件                             達(dá)成情況

（一）公司未發(fā)生以下任一情形：

見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；                 公司未發(fā)生前述情形，符合歸屬

                                  條件。

公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

人選；

出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；                歸屬條件。

情形的；

                                  根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

（三）公司層面業(yè)績(jī)考核要求                     通合伙）對(duì)公司 2021 年年度報(bào)告

  預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期：2021 年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不低于   出具的審計(jì)報(bào)告：2021 年度公司

人民幣 13 億元                         實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 1,598,000,089.36

                                  元，公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)成。

（四）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

                                  預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象 19 人，2021 年

  激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面考核按照公司現(xiàn)行薪酬與績(jī)效考核的相

                                  度考核結(jié)果為優(yōu)秀和良好，個(gè)人

關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，依照激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際可歸屬的

                                  層面可歸屬比例 100%，可歸屬的

股份數(shù)量。激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié) 果劃分為 4 個(gè)等級(jí)，屆時(shí)，根據(jù)以

                                  限制性股票數(shù)量為 80 萬(wàn)股。

下考核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象實(shí)際可歸

                                                 智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

屬的股份數(shù)量：

 考核評(píng)級(jí)        優(yōu)秀       良好        合格      不合格

 考核結(jié)果 （S）   S≥90    90＞S≥80   80＞S≥60   S＜60

 個(gè)人層面歸屬比例          100%         80%       0

  若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬的限

制性股票數(shù)量= 個(gè)人層面歸屬比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的額度。

     （2）首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就說(shuō)明

              歸屬條件                                     達(dá)成情況

（一）公司未發(fā)生以下任一情形：

見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；                              公司未發(fā)生前述情形，符合歸屬

                                               條件。

開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

選；

機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；                              歸屬條件。

情形的；

（三）公司層面業(yè)績(jī)考核要求                                  根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

  首次授予第二個(gè)歸屬期：2021-2022 年兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收             通合伙）對(duì)公司 2021 年年度報(bào)

入不低于人民幣 30 億元                                  告及 2022 年年度報(bào)告出具的審

                                                   智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

                                               計(jì)報(bào)告：2021 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)

                                               業(yè) 收 入 1,598,000,089.36 元 ，

                                               業(yè)收入為 4,010,795,816.83 元，

                                               公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)成。

（四）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

  激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面考核按照公司現(xiàn)行薪酬與績(jī)效考核的相關(guān)

規(guī)定組織實(shí)施，依照激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際可歸屬的股份

數(shù)量。激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié) 果劃分為 4 個(gè)等級(jí)，屆時(shí)，根據(jù)以下考核 首次授予激勵(lì)對(duì)象 22 人，2022

評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象實(shí)際可歸屬的股份                  年度考核結(jié)果為優(yōu)秀和良好，個(gè)

數(shù)量：                                            人層面可歸屬比例 100%，可歸

 考核評(píng)級(jí)       優(yōu)秀        良好        合格      不合格    屬的限制性股票數(shù)量為 239.70

 考核結(jié)果 （S）   S≥90    90＞S≥80   80＞S≥60   S＜60   萬(wàn)股。

 個(gè)人層面歸屬比例          100%         80%       0

  若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制

性股票數(shù)量= 個(gè)人層面歸屬比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的額度。

  綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及

首次授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事

會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將統(tǒng)一辦理 19 名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象和 22 名首次授予激勵(lì)對(duì)象限制

性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)。19 名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象 2021 年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)

價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”和“良好”，無(wú)激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果不合格，本期個(gè)人層面歸屬比例為

激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果不合格，本期個(gè)人層面歸屬比例為 100%。

  （三）部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

  本期不存在未達(dá)到歸屬條件的限制性股票情形。

  三、本次限制性股票可歸屬的具體情況

  （一）預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期可歸屬情況

                                           智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

                  獲授的限制性股     本次可歸屬限制性     本次歸屬數(shù)量占已獲授

  姓名      職務(wù)

                  票數(shù)量（萬(wàn)股）     股票數(shù)量（萬(wàn)股）     限制性股票總量的比例

  劉俏    財(cái)務(wù)總監(jiān)         20           8            40%

  核心管理人員、核心技術(shù)

  （業(yè)務(wù)）人員（18 人）

      合計(jì)              200        80             40%

  （二）首次授予第二個(gè)歸屬期可歸屬情況

                    獲授的限制性股    本次可歸屬限制性     本次歸屬數(shù)量占已獲授

 姓名       職務(wù)

                    票數(shù)量（萬(wàn)股）    股票數(shù)量（萬(wàn)股）     限制性股票總量的比例

張小麒    副董事長(zhǎng)、總裁         100        30            30%

梁建平    董事、副總裁           60            18         30%

曾巍巍    董事、副總裁           60            18         30%

劉成凱      副總裁            60            18         30%

楊金平 副總裁、董事會(huì)秘書(shū)           50            15         30%

核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)

   務(wù)）人員（17 人）

      合計(jì)                799       239.7          30%

注：上表中已獲授的限制性股票數(shù)量為扣減離職激勵(lì)對(duì)象已作廢限制性股票后的數(shù)量。

  （三）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化或放棄權(quán)益的處理方法

  在董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期及首次

授予第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》后至辦理股份歸屬登記期間，如有激勵(lì)對(duì)象離

                                       智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

職，則已獲授尚未辦理歸屬登記的第二類(lèi)限制性股票不得歸屬并由公司作廢，由公司退還

該激勵(lì)對(duì)象已支付的認(rèn)購(gòu)資金。

  公司本次歸屬限制性股票的 41 名激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生上述情況。

     四、本次限制性股票歸屬股票的上市流通及限售安排

  （一）本次歸屬股票的上市流通日：2023 年 6 月 16 日。

  （二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：319.70 萬(wàn)股。

  （三）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票歸屬后，不另設(shè)置禁售期。

  （四）董事和高級(jí)管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制：

其所持有本公司股份總數(shù)的 25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后 6 個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收

回其所得收益。

《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)

定。

持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股

份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人

員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)

在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

     五、驗(yàn)資及股份登記情況

流技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZI10528 號(hào)），審驗(yàn)了公司截至

收到 41 位激勵(lì)對(duì)象繳納的股款合計(jì)人民幣 23,274,160.00 元，其中計(jì)入股本人民幣

                                                           智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

資。本次歸屬完成后，公司總股本將由 307,034,301 股增加至 310,231,301 股，注冊(cè)資本由

人民幣 307,034,301 元增加至人民幣 310,231,301 元。

   公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成本次第二類(lèi)限制性股票

的歸屬登記手續(xù)。本次歸屬的第二類(lèi)限制性股票上市流通日為 2023 年 6 月 16 日。

   六、本次歸屬募集資金的使用計(jì)劃

   本次歸屬后的募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

   七、本次歸屬后新增股份對(duì)上市公司的影響

   （一）本次歸屬對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

                            本次變動(dòng)前                               本次變動(dòng)后

                                               本次變動(dòng)

        股份性質(zhì)            股份數(shù)量                   （股）          股份數(shù)量

                                     比例                                   比例

                        （股）                                 （股）

 一、限售條件流通股/非流通股        122,922,581    40.04%               122,922,581    39.62%

       高管鎖定股           122,922,581    40.04%               122,922,581    39.62%

 二、無(wú)限售條件流通股            184,111,720    59.96%   3,197,000   187,308,720    60.38%

 三、總股本                 307,034,301   100.00%   3,197,000   310,231,301   100.00%

  注：（1）本次董事、高級(jí)管理人員歸屬的股票按照現(xiàn)行法律、法規(guī)等文件規(guī)定執(zhí)行，任職期間每

年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有公司股份總數(shù)的 25%。（2）最終的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

   （二）本次歸屬限制性股票對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次歸屬完成后，上

市公司股權(quán)分布依然符合上市條件、公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

   （三）根據(jù)公司 2023 年第一季度報(bào)告，2023 年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)為 92,311,296.87 元，基本每股收益為 0.3007 元。本次辦理股份歸屬登記完成后，

總股本將由 307,034,301 股增加至 310,231,301 股，按新股本攤薄計(jì)算，2023 年第一季度

基本每股收益為 0.2976 元。本次限制性股票歸屬不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重

大影響。

   八、律師關(guān)于本次歸屬的法律意見(jiàn)

   北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

                                智慧物流·智能制造系統(tǒng)提供商

屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本次調(diào)

整及歸屬事項(xiàng)尚需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定辦理本次歸屬涉及的增加注冊(cè)資本等手續(xù)；

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

個(gè)歸屬期，前述歸屬期的歸屬條件均已成就，相關(guān)歸屬安排符合《管理辦法》等法律法規(guī)

及《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

  九、備查文件

歸屬期歸屬名單的核查意見(jiàn)

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整、首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期歸

屬條件成就的法律意見(jiàn)書(shū)

  特此公告

                         深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司

                                  董事會(huì)

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