全球微動(dòng)態(tài)丨被指控洗錢和經(jīng)營40億美元比特幣交易所的俄羅斯人Vinnik被引渡到美國
(資料圖片僅供參考)
據(jù)CNN報(bào)道，據(jù)嫌疑人Alexander Vinnik的律師稱，這名被指控經(jīng)營一家價(jià)值數(shù)十億美元的加密貨幣交易所，并涉嫌從各種黑客和勒索計(jì)劃中獲利的俄羅斯國民已被從希臘引渡，正在前往美國的途中。
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據(jù)美國司法部稱，40歲出頭的Alexander Vinnik被指控經(jīng)營一家名為BTC-e的加密貨幣交易所，據(jù)稱該交易所與勒索軟件團(tuán)伙、毒販和身份竊賊做生意。他在美國加州北區(qū)法院面臨洗錢和在美國經(jīng)營無證貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)等指控。
Vinnik的引渡對(duì)美國執(zhí)法官員來說是一個(gè)重大勝利，他們?cè)鵀楂@得 Vinnik的拘押權(quán)與俄羅斯進(jìn)行了一場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的引渡斗爭(zhēng)。
Vinnik在法國的律師Frédéric Bélot周四下午告訴CNN，他的客戶正在從希臘雅典飛往美國的飛機(jī)上，預(yù)計(jì)他將在美國加州北區(qū)首次出庭。Bélot說，Vinnik堅(jiān)持他的清白。
Vinnik的引渡表明，在與莫斯科就該問題進(jìn)行合作的任何微弱希望都已暗淡的時(shí)候，美國檢察官如何繼續(xù)追捕高調(diào)的俄羅斯網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人。
Vinnik于2017年在希臘被捕，隨后被引渡到法國，2020年因洗錢被判處五年監(jiān)禁。但自2017年以來，Vinnik也在美國被起訴，美國和俄羅斯從希臘提出了對(duì)決的引渡請(qǐng)求。
據(jù)美國司法部稱，2017年關(guān)閉的BTC-e在運(yùn)營期間收到價(jià)值超過40億美元的比特幣。
美國財(cái)政部在2017年對(duì)該加密貨幣交易所 “故意違反美國反洗錢法”進(jìn)行了1.1億美元的民事罰款，并對(duì)Vinnik處以1200萬美元的罰款。
關(guān)鍵詞： 被指控洗錢和經(jīng)營40億美元比特幣交易所的俄羅斯人Vi
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